BTCSale.biz: надежный партнер или риск потерять деньги

BTCSale — сервис по обмену криптовалют, привлекающий низкими комиссиями и удобным интерфейсом. Однако есть странности, вызывающие вопросы: в июле 2023 года BTCSale резко сменил домен с.biz на.me, вероятно, чтобы избавиться от негативных отзывов. Плюс в правилах сайта есть пункты, позволяющие администрации блокировать средства клиентов без объяснения причин.

Аудит обменника

Утверждают, мол, «если что-то пойдет не так» — вернем деньги. Но как только народ начинает жаловаться, что их кинули, они тупо отмазываются и сваливают вину на пострадавших.

Изначально официальный сайт обменника был btcsale.biz, однако в июле 2023 года компания неожиданно перестала обновлять этот домен и переехала на новый — btcsale.me.

Такое резкое изменение вызвало подозрения у многих пользователей. Ведь подобный ход может означать желание администрации «замести следы» и отвязаться от негативных отзывов, накопившихся за время работы на старом домене.

Еще на их старом сайти они всем втирали, будто у них резервов на 2 млн $. А как стали копать — оказалось всего 1 млн.

Обещают выгодные курсы обмена, но на самом деле это средний уровень по рейтингу bestchange.ru.

Также на Bestchange много положительных отзывы об обменнике https BTC Sale biz, но большинство из них шаблонные и созданы ради получения бонусов.

В то же время на других ресурсах встречаются негативные отзывы реальных клиентов:

• На Отзовик пользователь жалуется, что обмен прошел только на сумму до 10 тыс. рублей, а при попытке обменять больше деньги пропали.
• Еще один клиент не смог вывести средства свыше 10 тыс. рублей без оплаты «Премиум-статуса». После оплаты статус так и не был присвоен, а деньги заблокированы.

В сети также есть несколько критических обзоров этого обменника, где авторы описывают похожие случаи и предупреждают о рисках сотрудничества с BTCSale.

«Правила сайта» содержат множество пунктов, которые могут быть использованы против клиента:

• Пункт 5.1 позволяет исполнителю произвольно расторгнуть договор, если сумма превышает заявленную более чем на 10%. Это дает возможность отказать клиенту в выплате крупных сумм.
• Согласно пункту 5.5 исполнитель может приостановить заявку и изменить расчеты при обнаружении «подделки коммуникаций». Формулировка расплывчата и позволяет манипулировать выплатами.
• Пункт 11.3 разрешает передавать данные клиентов в правоохранительные органы. Это может быть использовано для давления и запугивания клиентов.
• Пункт 11.4 требует предоставлять личные документы при «подозрении о мошенничестве». Подозрения могут возникать произвольно.
• Согласно пункту 12 исполнитель может произвольно отказать клиенту без объяснения причин. Это открывает возможности для отказа в обслуживании.
• Раздел 13 по AML выглядит слишком расплывчато и дает возможность замораживать средства клиентов на длительный срок.

Не удалось обнаружить никаких документов, подтверждающих законность деятельности этого сервиса — нет лицензий, регистрационных данных компании, свидетельств о постановке на налоговый учет. Нет никакой конкретной информации о владельцах и местонахождении бизнеса.

Отсутствуют какие-либо официальные реквизиты и юридические контакты — номера телефонов, адреса, ФИО ответственных лиц. Нигде не указано даже точное наименование организации, которая якобы стоит за этим сервисом.

Таким образом, мы имеем дело с полностью анонимным и никак не зарегистрированным сервисом без юридического лица. Это однозначно свидетельствует о мошенническом характере данного обменника криптовалюты.

Единственный контакт, указанный на сайте — это адрес электронной почты [email protected]. Никаких других данных для связи, телефонов или офиса компании нет.

Более того, если нажать на кнопку «Написать» в Telegram, то это просто перекидывает на их информационный канал t.me/btcsale_news без возможности связи с поддержкой. Такое странное поведение только усиливает подозрения.

У их Telegram-каналапочти 2000 подписчиков, но при этом на посты реагирует лишь около 70 человек — это ненормально мало. В Twitter (twitter.com/BTCSale_biz) у них всего 6 фолловеров при таком масштабе проекта. А в Facebook (facebook.com/btcsale) группа BTCSale насчитывает 14 участников, что выглядит просто смешно.

Площадка заявляет о 100% гарантии обмена, однако в сети можно найти немало жалоб от клиентов, которые так и не получили свои средства. Складывается впечатление, что «выгодные условия» на сайте — просто маркетинговый развод, а реальная работа обменника вызывает вопросы.

ТОП-3 Лучших трейдеров:

🥇 место	🥈 место	🥉 место
MarketKeith	Копитрейдинг	Зональный Трейдинг
Читать обзор	Читать обзор	Читать обзор

Схема мошенничества

1. Для привлечения клиентов BTCSale активно использует рекламу в интернете, обещая выгодные курсы обмена и быстрые выплаты.
2. Часть реальных клиентов, совершивших небольшие обмены, оставляют положительные отзывы. Это создает видимость надежного обменника.
3. Одновременно BTCSale использует накрутку отзывов на сайтах вроде Bestchange — платит людям за позитивные комментарии.
4. Когда клиент пытается обменять крупную сумму денег, BTCSale блокирует его средства и требует оплаты «премиум-статуса» для продолжения обмена.
5. После оплаты премиума обмен в любом случае не происходит, а деньги клиента пропадают. Сотрудники техподдержки перестают отвечать.
6. Если клиент пытается оставить негативный отзыв — его удаляют, банят, игнорируют. Таким образом, репутация остается положительной.
7. За счет этой схемы BTCSale получает прибыль, привлекая клиентов обещаниями выгоды, а потом обманывая их и забирая деньги.

Периодически они меняют домен и «очищают» репутацию, избавляясь от накопившихся негативных откликов. Таким образом, получается замкнутый цикл обмана клиентов, при котором BTCSale удается сохранять положительную репутацию.

Итог

BTCSale — это серый обменник криптовалюты с сомнительной репутацией. Здесь нет юридических документов, есть подозрительные пункты в правилах, много негативных отзывов в сети. Компания меняла домен, чтобы скрыть жалобы клиентов. С таким обменником существует риск потерять деньги — средства могут заблокировать под предлогом нарушения правил, взимания дополнительных комиссий или проведения проверок. Рекомендуется выбирать проверенные площадки с подтвержденной репутацией.